据日本共同网消息，由福冈县警方等日本21
个都道县组成的联合专案组
5
日以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》对千叶县成田市的一家贸易公司总部等共
6
处进行搜查，警方认为该公司通过虚假购物网站获取犯罪收益约
200
万日元
(
约合人民币
12
万元
)
。
专案组确认总计约有6000
万日元汇入该公司账户。其购物网站域名在中国国内。警方推测中国可能存在一个诈骗集团，通过该贸易公司向中国汇款。
据警方称，6000
万日元除了虚假购物网站外，还通过贩卖假名牌等手段骗取现金，今年
1
～
6
月该公司的
3
个账户收到了汇款。其控制的虚假购物网站至少有
15
个，受害案件高达约
500
起。
专案组此前因涉嫌违反《防止转移犯罪收益法》等逮捕了买卖汇款账户的7
名中国籍嫌犯，之后逐步查明资金流向后发现资金流向了该贸易公司。